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一般項目變更示范文本

發布時間:2017/04/11
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  唐山市XX商貿有限公司股東會決議
  會議時間:xxxx年xx月xx日
  會議地點:公司會議室(注:或其它地點)
  召集人:XXX
  參加人(全體股東):XXXXXXX……
  根據《公司法》及公司章程的有關規定,已于15日前告知全體股東。出席本次會議的股東共XX人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
  一、(注:變更什么,就決議什么事項,不變更不寫)
  1、一致通過公司名稱變更為XXXXXXXX。
  2、一致通過公司地址變更為XXXXXXXX。
  3、一致通過公司經營期限延長至XXXXXXXX。
  4、一致通過公司經營范圍增加XXXX減少XXXX
  5、……
  二、一致委托辦理上述公司變更登記事宜。
  三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
  全體股東(簽名或蓋章注①):
  唐山市XX商貿有限公司(蓋章)
  xxxx年xx月xx日
  注:①股東為法人的,“出席會議的股東”應寫明單位名稱,如需列明其出席代表姓名,可在單位名稱后加(出席代表:XXX);股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章,簽名不能用私章或簽字章代替。簽名應用簽字筆或黑水筆,不得與正文脫離單獨另用紙張簽名。
 ?、谛枰肁4紙,涂改無效、復印件無效。
 ?、酃煞萦邢薰咎峤挥蓵h主持人及出席會議的董事簽字的股東大會會議記錄;國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構的批準文件。
  唐山市XX商貿有限公司章程修正案
  因本公司(注:寫明變更事項),經公司股東會一致通過,對公司章程部分條款作如下修正:
  1.第X章第XX條原文為:……
  現修正為:……
  2.第X章第XX條原文為:……
  現修正為:……
  3.……
  4.……
  章程其余條款內容不變。
  本章程修正案自全體股東簽字之日起生效。
  全體股東(簽字或蓋章):
  唐山市XX商貿有限公司(蓋章)
  xxxx年xx月xx日
  注:股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應當用簽字筆或墨水筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名。
  原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明:
  注:不設董事會的有限責任公司法定代表人任免職文件樣本參考樣本①;設有董事會的有限責任公司或股份有限公司變更法定代表人涉及公司董事變動時,參考樣本②。
  樣本①:
  唐山xxxx有限公司
  執行董事、經理(見注①)任職書
  依據《公司法》和本公司章程的有關規定,經本公司股東會表決一致通過:
 ?。?、免去王xx執行董事及經理職務,選舉李xx擔任公司執行董事,并兼任經理,任期三年。
 

職  務

姓  名

住  所

身份證號碼

執行董事(兼經理)

李xx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

  經審查,以上執行董事、經理符合國家有關法律、法規規定的任職資格。
  全體股東(簽名或蓋章):
  唐山市XX商貿有限公司(蓋章)
  xxxx年xx月xx日
  注:①本任職書適用于執行董事兼任經理的情況,若經理不由執行董事兼任,則需另制經理任免職文件,由執行董事簽署。
 ?、诠蓶|是自然人的,由本人簽名;股東是法人單位的,由法人單位的法定代表人簽字并加蓋法人公章。
  唐山市XX商貿有限公司法定代表人
  任免職文件
  根據《公司法》和本公司章程有關規定,免去原執行董事王XX法定代表人資格。新執行董事李XX擔任公司法定代表人,任期三年。
  經審查,李XX符合國家有關法律、法規規定的任職資格。
  全體股東(簽名或蓋章):
  唐山市XX商貿有限公司(蓋章)
  xxxx年xx月xx日
  注:①職務:按其在公司擔任的職務如實填寫。其中法定代表人系執行董事擔任的,填寫執行董事;系經理擔任的,填寫經理。
 ?、诠蓶|為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定人代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應用簽字筆或墨水筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名。
  樣本②:唐山市XX商貿有限公司
  董事任免職文件
  根據《公司法》和本公司章程的有關規定,經本公司股東會表決一致通過,決議如下:
  免去原公司董事會全體董事資格。成立新董事會,成員X人,選舉XX、XX……為公司新董事,任期三年。
  經審查,以上董事符合國家有關法律、法規規定的任職資格。
  全體股東(蓋章或簽字):
  唐山市XX商貿有限公司(蓋章)
  xxxx年xx月xx日
  注:①股東是自然人的,股東簽名;股東是法人單位的,法定代表人簽字并加蓋法人章。
 ?、趦蓚€以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限責任公司,其董事會成員應當有公司職工代表;董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
  唐山市XX商貿有限公司
  董事會決議
  根據《公司法》和本公司章程的有關規定,經公司全體董事表決一致通過,決議如下:
  免去王XX公司董事長職務。一致選舉李XX擔任公司新任董事長,任期三年。
  免去XXX公司經理職務。聘任XXX擔任公司經理,任期三年
  經審查,董事長李XX、經理XXX符合國家有關法律、法規規定的任職資格規定。
  全體董事簽字:
  唐山市XX商貿有限公司(蓋章)
  xxxx年xx月xx日
  唐山市XX商貿有限公司法定代表人
  任免職文件
  根據《公司法》和本公司章程的有關規定,免去公司原董事長王XX法定代表人資格,新任董事長李XX擔任公司法定代表人,任期三年。
  經審查,李XX符合國家有關法律、法規規定的任職資格。
  全體股東(簽字或蓋章):
  唐山市XX商貿有限公司(蓋章)
  xxxx年xx月xx日

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